Юридическая фирма Orchards защитила интересы сети московских кафе-пекарен «Булка» (ООО «Д.И. Филипповъ») и ее мажоритарного участника в серии судебных споров с компанией «ЯРНТОН ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД», требовавшей взыскать с ООО «Д.И. Филипповъ» свыше 300 млн рублей.
В 2012–2013 гг. партнеры приняли решение о развитии и корпоративном финансировании ООО «Д.И. Филипповъ». Однако через 10 лет один из партнеров обратился с рядом исков, направленных на взыскание с компании денежных средств, ссылаясь на наличие у компании задолженности перед компанией партнера по займам, предоставленных компании как раз в 2012–2013 гг.
Перед командой Orchards стояла задача оспорить договоры займа, которые по утверждению доверителя (второго партнера) в действительности не заключались и им как генеральным директором не подписывались.
Благодаря эффективно выстроенной стратегии адвокатам Orchards удалось добиться отказа в удовлетворении исков о взыскании задолженности, а также признать ничтожным договор займа.
Суды отклонили доводы кипрской компании о том, что между сторонами имелись отношения по договору займа, основанные на паспорте сделки, перечислениях и электронной переписке.
Заявление о пропуске срока исковой давности также было отклонено, поскольку из обстоятельств спора и доказательств следовало, что компания узнала о договоре займа и дополнительном соглашении к нему только после получения иска. До этого никаких одобрений, достоверной переписки и претензий, из которых компания могла бы узнать о сделке, не было. Сам же договор и ДС к нему генеральный директор не подписывал, что было установлено по итогам судебной экспертизы.
Перечисления были квалифицированы судом в качестве корпоративного финансирования, которое оформлялось работниками компании, находившимися под контролем на тот момент мажоритарного участника, который был и остается аффилированным с кипрской компанией.
В команду юристов Orchards, представлявших интересы ООО «Д.И. Филипповъ» по данному спору, вошли Григорий Захаров, управляющий партнёр, адвокат, Вадим Бородкин, советник, адвокат, к.ю.н., и Александра Мурашова, юрист.